В Приватбанке рассказали, когда нужно подтверждать происхождение средств

Более 99% платежей и переводов не требуют дополнительного финмониторинга.

Служба Приватбанка будет обращаться к клиентам для предоставления объяснений, если увидит значительную разницу между информацией банка о финансовом состоянии клиента, уровнем его доходов и объёмом операций по счетам. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Даже если финансовые операции клиента за месяц превысили оборот в 500 тысяч гривен, банк попытается установить источники происхождения средств по имеющейся у него информации.

«Только при значительной разнице между информацией банка относительно финансового состояния клиента, уровня его доходов и объёмом операций по счетам будем обращаться к клиентам для предоставления объяснений, а по возможности, подтверждающих документов», — объяснили в Приватбанке.

В пресс-службе добавили, что более 99% платежей и переводов клиентов не требуют дополнительных мер финансового мониторинга и, соответственно, не нуждаются в дополнительном подтверждении от клиента.

Отмечается, что контроль не проходят средства, направленные на поддержку ВСУ, в благотворительные организации и волонтёрские программы. Также не возникнет вопросов к клиентам при понятном для банка источнике происхождения средств — таких как получение заработной платы или бонусов.

Кроме того, в банке заявили, что ограничительные действия не являются его распространённой практикой и применяются при отсутствии других путей выяснения вопроса исключительно в рамках законодательства.

Ранее в СМИ сообщили, что украинские банки ограничили выведение средств с криптобирж на карты.

Напомним, Приватбанк уравнял курсы наличного и «карточного» долларов.

Что делать с микрокредитами во время войны: можно ли не закрывать долги?

Фото: из открытых источников